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2022年12月23日 星期五

【加密貨幣】SBF付史上最高19.5億保釋金,需接受家居軟禁、電子監控

 https://hk.finance.yahoo.com/news/%E5%8A%A0%E5%AF%86%E8%B2%A8%E5%B9%A3-sbf%E4%BB%98%E5%8F%B2%E4%B8%8A%E6%9C%80%E9%AB%9819-5%E5%84%84%E4%BF%9D%E9%87%8B%E9%87%91-%E9%9C%80%E6%8E%A5%E5%8F%97%E5%AE%B6%E5%B1%85%E8%BB%9F%E7%A6%81-%E9%9B%BB%E5%AD%90%E7%9B%A3%E6%8E%A7-034909568.html

全球最大加密貨幣交易所之一的FTX創始人Sam Bankman-Fried(SBF)以2.5億美元(約19.5億港元)保釋金獲釋。在以往的同類案件當中,「滴血驗癌」騙局的Theranos創辦人霍姆斯(Elizabeth Holmes)審訊時的保釋金也不過是1000萬美元。

SBF在從巴哈馬被引渡後至美國紐約法庭,紐約聯邦法官為他判定有「高度限制性」的2.5億美元保釋方案,並同時等待欺詐和其他刑事指控的審判。在保釋條件下,SBF將被居家拘留和位置監控,並將被迫交出護照。

於22日當地時間2點19分,SBF走出曼哈頓的美國地方法院,他的父母、法律團隊和法庭保安陪在他身旁。除了「有史以來最大的審前保證金」的2.5億美元,他回加州父母家中後,將需要「嚴格」監督,包括被要求佩戴電子監控手鐲、接受心理健康諮詢,並限制自己在北區內外的旅行加利福尼亞州和紐約南部和東部地區。

美國助理檢察官Nicolas Roos在庭上披露,容許SBF保釋是他同意接受引渡的重要條件。

保釋金雖然金額巨大,但SBF不需要實質支付2.5億。SBF的保釋金屬於「出庭保證書」,承諾在等待審判期間遵守特定限制,並在時機成熟時出庭。而SBF的父母為其作擔保,若SBF違反擔保限制,他的父母便要承擔這2.5億美元。

SBF將於明年1月3日在紐約市出席由Ronnie Abrams法官主持的下一次聽證會,屆時他將提出抗辯並接受傳召。

SBF被控8項控罪,包括匯款欺詐、洗黑錢和串謀詐騙。起訴書指,SBF多年來欺詐投資者,將他們的資金轉移到自己的私人對沖基金,並挪用款項進行風險投資、大量購入物業和作出大筆政治捐獻。檢控官形容SBF的罪行是「史詩式欺詐」。

SBF否認指控。報道說,所有控罪合計,SBF最高面臨115年監禁。

原文

 

 

2022年12月14日 星期三

幣安遭遇大量資金外流 24小時內被提走近20億美元數字貨幣

 https://hk.finance.yahoo.com/news/%E5%B9%A3%E5%AE%89%E9%81%AD%E9%81%87%E5%A4%A7%E9%87%8F%E8%B3%87%E9%87%91%E5%A4%96%E6%B5%81-24%E5%B0%8F%E6%99%82%E5%85%A7%E8%A2%AB%E6%8F%90%E8%B5%B0%E8%BF%9120%E5%84%84%E7%BE%8E%E5%85%83%E6%95%B8%E5%AD%97%E8%B2%A8%E5%B9%A3-163820409.html

【彭博】— 全球最大加密貨幣交易所幣安遭遇大量資金外流,由於證據顯示FTX在11月倒台前可能挪用了客戶資金,交易員們紛紛選擇自己來保管代幣。

根據研究公司Nansen的數據,截止倫敦時間上午9:20,過去一周從幣安淨流出的數字貨幣價值約37億美元,其中過去24小時流出近20億美元,這個單日流出規模是第二名Bitfinex的近18倍。

幣安創始人趙長鵬幾天來一直在推特上表達對該公司前景的信心。在周二的一條推特中,他稱幣安「今天」被淨提款的規模達到11.4億美元。目前尚不清楚他是否指的是24小時內。

加密貨幣交易所資金外流的情況受到市場密切關注,人們擔心在FTX破產及其創始人Sam Bankman-Fried被捕後,加密貨幣領域可能會出現多米諾骨牌效應。有人指控FTX非法挪用客戶資金,該公司債權人可能高達100萬之眾,人們對加密貨幣這整個行業的信任出現動搖。

Nansen執行長Alex Svanevik在提到幣安最近的資金外流時指出,「考慮到幣安的儲備金規模,資金流相對較小,但鑒於發生的一切,許多人選擇謹慎從事也不足為奇」。

幣安的原生代幣幣安幣周二一度下跌7.1%,之後收復失地,倫敦時間下午3點上漲1.2%。在好於預期的美國CPI數據公佈後,比特幣和以太幣也雙雙走高。

原文標題Binance Hit by Crypto Outflows as FTX’s Fall Rocks Exchanges (1)

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©2022 Bloomberg L.P.

 

2022年11月14日 星期一

高天佑【新聞點評】香港避過「薯條劫」

 https://hk.finance.yahoo.com/news/%E6%96%B0%E8%81%9E%E9%BB%9E%E8%A9%95-%E9%A6%99%E6%B8%AF%E9%81%BF%E9%81%8E-%E8%96%AF%E6%A2%9D%E5%8A%AB-191400291.html

香港近來多災劫,例如「斬人案」頻生,行人電梯「炒梯」,港鐵也「炒車」,難免令人慨嘆是否「流年不利」。不過有幸有不幸,好似近日震驚全球的第二大加密貨幣交易所FTX爆煲事件,原本與香港淵源甚深,皆因該公司正是在港創辦,老闆「薯條哥」Sam Bankman-Fried亦長居香港。但港府及證監會去年推動修例,限制FTX等交易所只可向專業投資者(Professional Investor, PI)提供服務,所以本港幾乎沒有散戶「中伏」,可算避過一劫。然而,「薯條哥」不少資產及手下仍在香港,有可能像斯諾登事件般引起風波。

虛幣交易所只可服務專業客

現年30歲的薯條哥於2019年從美國來港創辦FTX,除基於本港擁有國際交通便利、滙聚東西方人才及資金等優勢,更重要是當時特區政府對加密貨幣活動的監管寬鬆,相較於中國內地及歐美,近乎「冇王管」。因此,除FTX外,包括Crypto.com、Bitfinex、Bit-Z、OKCoin、火幣網等大批國際著名加密貨幣企業都曾以香港為總部或營運基地。

但隨着加密貨幣的影響力愈來愈大,炒幣日益流行,港府及證監會去年推動修例,限制所有加密貨幣交易所在本港只可向專業投資者提供服務,門檻之一包括800萬港元流動資產,足以排除大批個人散戶。不過,部分加密貨幣交易所「走精面」,透過海外平台繞過監管,繼續做本港散戶生意。反觀FTX由於「身家性命財產」都在香港,故不敢造次,立刻叫停本港散戶服務,反正這部分業務規模有限,FTX主要是以香港為基地,做全世界生意。

正因如此,本港「幣圈」在FTX爆煲事件未受太大直接衝擊,絕大部分散戶沒有資產放在該交易所;基金經理及機構投資者則大多懂得分散風險(把加密貨幣分散存放於多個交易所及密鑰錢包),未至於total loss。試想像,假若當局去年沒推動修例,以FTX市場地位,不難成為本港數一數二受散戶歡迎的交易所,今次爆煲必哀鴻遍野。

從另一角度看,FTX始終與香港有千絲萬縷關係,儘管該公司去年遷冊至巴哈馬群島,仍以本港為重要營運基地。好似薯條哥名下Alameda基金涉嫌「炒燶幣」觸發爆煲,該基金年僅28歲的CEO Caroline Ellison頓成事件焦點;根據最新社交媒體動態,這個年輕女生似乎仍然身在本港,幣圈盛傳她擬「走佬」往杜拜,但未悉是否已經起行。薯條哥本人行蹤也成謎,他上周向路透記者表示自己在巴哈馬,惟未能證實。

香港與美國簽有逃犯移交協定,不過自《港區國安法》生效後,美國在2020年8月單方面宣布暫停執行該協定;故包括Caroline Ellison在內的「薯條帝國」骨幹即使遭到美國當局通緝,理論上亦未必會被移交引渡。但萬一真的有全球注目的「被通緝者」身處香港,隨時可能像「CIA叛諜」斯諾登及「華為太子女」孟晚舟事件般引發國際風波。

另一邊廂,港府剛於10月底在金融科技周(FinTech Week)活動上發布《有關香港虛擬資產發展的政策宣言》,其中一個方向是「虛擬資產服務提供者發牌制度」,打算准許領有牌照的加密貨幣交易所向本港散戶提供服務,但同時須受到監管。

去年及時修例應記一功

講到底,虛擬資產屬新鮮事物,全世界都未有全面監管框架及法例,大家摸着石頭過河,這條道路機遇與風險並存,落後固然「執輸」,行得太快則可能「中伏」。香港近幾年打逆境波,傳統競爭優勢備受動搖,虛擬資產堪稱為突圍之路,勢必go for it,務求get in front, not behind,過程中不免要冒點風險。

港府及證監會去年及時推動修例,有助本港散戶避過「薯條劫」,實在應記一功。更進一步看,亦能突顯本港之完善及高效監管優勢,讓國際業界及投資者在今趟「幣災」之後,對香港市場制度更添信賴,說不定「因禍得福」。

當局宜深入研究FTX爆煲事件,從中借鑑經驗,接下來在進取發展虛擬資產行業之餘,繼續做好監管及風險控制,特別是保障個人投資者,「水清無魚,水濁死魚」,箇中平衡很考功夫。散戶們也要汲取教訓,例如就算麻煩點,也要盡量把加密貨幣資產分散於3個以上的交易所和密鑰錢包,以免萬一出事血本無歸。

宣佈破產|巴哈馬查FTX 傳SBF等高層遭拘留監視 曾試圖往杜拜不果 Alameda前CEO在香港

 https://hk.finance.yahoo.com/news/%E5%AE%A3%E4%BD%88%E7%A0%B4%E7%94%A2-%E5%B7%B4%E5%93%88%E9%A6%AC%E6%9F%A5ftx-%E5%82%B3sbf%E7%AD%89%E9%AB%98%E5%B1%A4%E9%81%AD%E6%8B%98%E7%95%99%E7%9B%A3%E8%A6%96-%E6%9B%BE%E8%A9%A6%E5%9C%96%E5%BE%80%E6%9D%9C%E6%8B%9C%E4%B8%8D%E6%9E%9C-alameda%E5%89%8Dceo%E5%9C%A8%E9%A6%99%E6%B8%AF-045349267.html

加密貨幣平台FTX宣佈破產後,遭巴哈馬警方展開調查。據Cointelegraph引述消息指出,FTX前行政總裁Sam Bankman-Fried(SBF),以及共同創辦人 Gary Wang和技術總監Nishad Singh目前遭巴哈馬當局拘留監視;三人曾試圖尋找方法前往杜拜,但未能成功。此外,已經辭職的Alameda Research前行政總裁(CEO)Caroline Ellison目前身在香港,亦曾經計劃前往杜拜。

FTX總部設於巴哈馬

總部設於巴哈馬的FTX,上周五(11日)已聲請破產法第11章(Chapter 11)破產程序,同時集團創辦人兼行政總裁Sam Bankman-Fried也宣佈辭職,引起市場關注。

FTX隨即任命著名企業重整專家John Ray III接任新行政總裁,他指正在調查未經授權的交易,並盡一切所能保護所有資產。此外,有關破產的細節將在未來幾天提交給法庭。

FTX未有詳細說明未經授權的交易數量,但加密貨幣分析公司Elliptic發報告質疑「有4.77億美元被盜」。Elliptic又指,在FTX申請破產後24小時內,有超過「6.63億美元的各種貨幣」從FTX加密貨幣錢包中提取,其中差額據報已被FTX轉移到安全的地方。

巴哈馬已凍結FTX資產

巴哈馬警方則發聲明表示,鑑於FTX在全球範圍崩盤和FTX Digital Markets的臨時清算,金融犯罪調查處正與巴哈馬證券委員會密切合作,調查是否有發生犯罪行為。此外,巴哈馬證券委員會早前於當地時間11日亦發聲明表示,已凍結FTX Digital Markets及相關方資產,並稱這是保護資產和穩定公司的「審慎行動」。

事實上,FTX去年才將總部遷移至巴哈馬首都拿索(Nassau),並在今年4月舉行新大樓動土儀式,當時巴哈馬總理亦親自到場,並盛讚FTX為當地帶來無限商機。據報SamBankman-Fried及多名高層也住在當地及購買豪宅。

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2022年6月23日 星期四

比特幣億萬富翁 Sam Bankman-Fried 救助陷入困境的加密公司 BlockFi 和 Voyager

 https://www.cnbc.com/2022/06/22/sam-bankman-fried-rescues-crypto-lenders-blockfi-voyager.html

 
關鍵點
  • Bankman-Fried 的加密貨幣交易所 FTX 同意向加密貨幣貸方 BlockFi 提供 2.5 億美元的循環信貸額度。
  • Bankman-Fried 的量化交易公司 Alameda 承諾向加密貨幣經紀公司 Voyager Digital 提供 5 億美元的融資。
  • Bankman-Fried 已成為 9000 億美元的加密市場的救星,因為它面臨著日益嚴重的流動性緊縮。
  • 由於沒有中央銀行願意出手相救,陷入困境的加密公司正在向同行尋求幫助。

    億萬富翁加密貨幣老闆 Sam Bankman-Fried 的公司已簽署協議,在數週內救助兩家公司:準銀行 BlockFi 和數字資產經紀公司 Voyager Digital。

    Bankman-Fried 的加密貨幣交易所 FTX 週二同意向 BlockFi 提供 2.5 億美元的循環信貸額度。Bankman-Fried 表示,融資將幫助 BlockFi “從強勢地位引導市場”。

     

    “我們認真履行保護數字資產生態系統及其客戶的職責,”他在推特上寫道。

    此前,BlockFi 本月早些時候表示將裁員 20%。與此同時,The Block本月早些時候的一份報告稱,BlockFi 正在就一項交易籌集資金進行談判,該交易對該公司的估值為 10 億美元,低於去年的 30 億美元。

    BlockFi 聯合創始人兼首席執行官 Zac Prince 表示,與 FTX 的交易不僅僅是一輪債務,並補充說它“還開啟了兩家公司之間未來的合作和創新”。

    上週,Voyager Digital 表示,Bankman-Fried 的量化研究公司 Alameda Research 將為其提供 5 億美元的融資。

    該交易包括 2 億美元的現金信貸額度和 USDC 穩定幣,以及一個單獨的 15,000比特幣循環設施,按當前價格計算,價值約 3 億美元。

    最近幾週數字貨幣價值的暴跌導致該領域的許多關鍵參與者面臨財務困難。

    隨著市場努力應對美聯儲加息和 600 億美元的terraUSD(一種所謂的穩定幣)及其姊妹代幣luna的崩盤,比特幣和其他加密貨幣正在大幅下跌。

    上週,加密貨幣貸方Celsius停止了所有賬戶提款,並將其歸咎於“極端的市場條件”。該公司獲取用戶的加密貨幣並將其借出以獲得更高的回報,據信該公司將數億美元捆綁在一種名為 stETH 的非流動性代幣衍生品中。

    據英國《金融時報》報導,在其他地方,加密對沖基金三箭資本被迫清算各種代幣的槓桿押注。

    週三,航海者號透露了 3AC 的問題造成的損害程度。

    該公司表示,如果該公司未能償還貸款,它將為向 3AC 發放的貸款損失 6.6 億美元。3AC 已借入 15,250 個比特幣(截至週三價值約 3.1 億美元)和 3.5 億美元的 USDC 穩定幣。

    Voyager 說,3AC 要求在 6 月 24 日之前以 USDC 形式償還 2500 萬美元的初始款項,並在 6 月 27 日之前全額償還 USDC 和比特幣的全部餘額,並補充說,這兩筆款項都尚未償還。

    該公司表示,它打算從 3AC 收回資金,並正在與其顧問“就可用的法律補救措施”進行談判。

    “公司目前無法評估其能夠從 3AC 中收回的金額,”Voyager 說。

    Voyager 股價受此消息影響大跌,週三跌幅高達 60%。

    3AC 的聯合創始人朱蘇此前曾表示,他的公司正在考慮出售資產並由另一家公司進行救援以避免倒閉。3AC 沒有回應多次置評請求。

    據福布斯報導,Bankman-Fried 是加密領域最富有的人之一,估計淨資產為 205 億美元。他的加密貨幣交易所 FTX 在 2022 年初獲得了 320 億美元的估值。

    這位 30 歲的年輕人已經成為 9000 億美元的加密市場的救星,因為它面臨著日益嚴重的流動性緊縮。班克曼-弗里德在接受NPR採訪時表示,他認為他的交易所“有責任認真考慮介入,即使我們自己不知所措,也要阻止傳染。”

    他的行為突顯了加密行業缺乏監管意味著企業無法在情況惡化時向聯邦政府尋求救助——這與 2008 年的銀行業形成鮮明對比。